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De Corruptopedia

Operação Excalibur é uma Operação da Polícia Federal.
Cuidado Bandidos!

Belo Horizonte/MG - A Polícia Federal desencadeou dia 11/02/2008 a denominada “Operação EXCALIBUR”, com o objetivo de desarticular uma quadrilha formada por empresários, advogados, contadores e “laranjas”, voltada para a prática dos crimes de sonegação fiscal, contra a ordem tributária, fraude à execução, falsidade ideológica e formação de quadrilha.

As investigações tiveram início após o recebimento de circunstanciado relatório fático elaborado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em Governador Valadares/MG, dando conta de que uma importante rede supermercadista do Estado de Minas Gerais, com oito hipermercados e três postos de combustíveis, estaria se utilizando de recursos ilegais para se furtar às suas obrigações tributárias.

Após um ano de investigações, a Polícia Federal apurou que os verdadeiros donos das empresas investigadas, fazendo uso de inúmeros meios e recursos ilegais (advogados e contadores, cisões, incorporações e alterações contratuais com informações falsas, “laranjas” e empresas off-shore), suprimiram o pagamento de tributos da ordem de R$ 86 milhões, além de terem operado escondendo a natureza, a fonte, a propriedade e o controle dos recursos gerados por seus negócios, procedimento conhecido como “blindagem” patrimonial.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e quinze mandados de busca e apreensão, nos municípios de Belo Horizonte/MG (3 MP e 6 MBA), Contagem/MG (1 MBA), Governador Valadares/MG (5 MP e 6 MBA), Nanuque/MG (1MBA) e Teixeira de Freitas/BA (1 MBA). Até o momento, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e todos os mandados de buscas, foram apreendidos vários veículos e arrecadados uma quantidade em dinheiro.

As penas pelos crimes apurados variam entre 5 a 15 anos de prisão e multa. Haverá coletiva de imprensa às 11h, na Superintendência de Polícia Federal, na Rua Nascimento Gurgel, nº30, bairro Gutiérrez.

Por Comunicação Social/Superintendência Regional da PF em Minas Gerais (031) 3330-5270

[editar] Fuga do diretor e secretário municipal

Valdete Barbosa Araújo

A violenta repercussão que tomou conta de Teixeira de Freitas foi a notícia de que estava sendo procurado o diretor do Aqui Supermercados, Valdete Barbosa Araújo, que, ao mesmo tempo, é secretário de Indústria e Comércio da Prefeitura de Teixeira de Freitas. A procura ainda continua, pois ele conseguiu fugir na cidade, antes de ser preso pelos agentes. Os trabalhos de investigação da Operação Excalibur já vinham sendo feitos há mais de um ano e só agora consumados. Mais quatro diretores da rede foram presos pela Polícia Federal em outras cidades A Rede de Hipermercados Aqui (oito hipermercados e três postos de gasolina) teria se transformado em Sociedade Anônima, acumulando dívidas de R$ 74 milhões, passando a praticar crimes tributários, segundo o delegado da PF, Jomar Costa. O diretor do Aqui em Teixeira de Freitas, foi nomeado recentemente secretário de Indústria e Comércio da prefeitura de Teixeira de Freitas, gestão do prefeito Apparecido Staut. Há grande preocupação entre os funcionários da Rede com a manutenção de empregos, pois a dívida pode ensejar o fechamento das lojas. Fontes da Polícia Federal afirmaram que não haverá, pelo menos por agora, fechamento do AQUI, até para não causar o desemprego de cerca de mil funcionários. O fechamento ou não, será determinado pela Justiça. Foto: Diva Nunes